JunzenAI es un servicio de cumplimiento normativo para Corredores Inmobiliarios matriculados, que son Sujetos Obligados ante la UIF y deben realizar presentaciones periódicas y mantener un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP). Ser socio de la CIA otorga un voto de confianza ante sus públicos. JunzenAI lo refuerza: fortalece su profesionalidad, documenta cada verificación que realiza y reduce el riesgo reputacional y de marca de su inmobiliaria.

Aproveche como Socio CIA con un 50% de descuento en el sistema de gestión y un 30% de descuento en el Informe IT AER, con la cuota al día.

• Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos (IT AER): Informe completo: evalúa de forma ágil los riesgos de su actividad, clientes, zona geográfica y canales con enfoque basado en riesgo (EBR). Es el informe que debe presentar ante la UIF, generado a partir de un cuestionario guiado. Listo para presentar: se emite en formato PDF, para presentar por el SO ante la UIF.
• App JunzenAI para la gestión de su sistema PLA/FT/FP: Alta de clientes (onboarding), con verificación de celular y mail, legajo digital y búsqueda en listas PEP y obligatorias de sanciones (RePET, OFAC, UNSC); debida diligencia (KYC) de cada cliente. Consulta de saldo de criptoactivos en una dirección pública. Gestión de operaciones Crypto y FIAT: registro y seguimiento de cada operación.

Nota: La asistencia personalizada, la revisión técnica y el acompañamiento profesional incluidos en este servicio de JunzenAI tienen carácter técnico-metodológico y de orientación, y no constituyen asesoramiento jurídico, contable ni notarial que sustituya el criterio profesional ni la responsabilidad legal del Sujeto Obligado frente a la normativa vigente.

Página web oficial: https://junzenai.com